経営協議会議事要旨 (平成17年度)
 
        平成17年度第7回経営協議会議事要旨

日  時  平成18年2月23日(木)14:45〜15:20
場  所   事務局第一会議室
出席者   三浦(議長),白滝,荒木,菊地(賢),鈴木,辻,佐藤,栗谷,菊地(芳)各委員,臼田,小林各監事
欠席者  加藤委員
陪  席  池村,谷口各理事,飯島医学部長,川上工学資源学部長,石川附属図書館長

議 事
1.第6回経営協議会議事要旨の確認
 第6回議事要旨が確認された。

2.「国立大学法人秋田大学役員報酬規程」の一部改正(案)について
 事務局から説明があり,了承された。

3.国立大学法人秋田大学の中期目標・中期計画の変更について
 菊地学長特別補佐から説明があり,了承された。

4.報告事項
(1)国立大学法人における剰余金の翌事業年度への繰り越しに係る承認について
 事務局から報告があった。

(2)中間決算について
  事務局から報告があった。また,次のとおり意見交換があった。(○は学外委員, △は学内委員)
  ○一般企業では中間決算は期末の見通しを付けて提出するが,大学では必要がないのか。
  △大学法人は一般企業と異なっており,中間決算自体が法律上定められたものではない。

(3)会計監査人候補者の選定について
 事務局から報告があった。

(4)旅費業務委託について
 事務局から報告があった。

(5)国立大学法人及び大学共同利用機関法人の各年度終了時の評価に係る実施要項等の改正案について
 学長から説明があった。

 次回経営協議会は3月中に行うこととし,おって調整することとした。