教育研究評議会議事要旨 (平成17年度)
 
          平成17年度第3回教育研究評議会議事要旨


日  時  平成17年6月8日(水)13:30〜16:09
場  所   事務局第一会議室
出席者   三浦(議長),池村,谷口,吉岡,菊地,熊田,飯島,川上,石川,玉本,井上,川東,寺井,肥田,榎本,浅沼,吉村,佐藤各評議員,田中副病院長(附属病院長代理), 臼田,菊地各監事
欠席者  加藤評議員
陪  席  白滝,荒木各理事

議  事
1.第2回教育研究評議会議事要旨の確認
 第2回議事要旨が確認された。

2.平成17年度学内予算について
 事務局から説明があり,了承された。

3.国立大学法人秋田大学財務企画会議規程の一部改正(案)について
 事務局から説明があり,了承された。なお,6月21日(火)開催の経営協議会及び役員会に諮ることとした。

4.16事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)について
(1) 菊地学長特別補佐から前回の教育研究評議会からの修正点等について説明があった。なお,財務諸表等については,6月21日開催の経営協議会及び役員会で審議・了承後,関係資料と共に各評議員へ報告する旨説明があった。
(2) また,報告書と共に国立大学法人評価委員会に提出する資料の選択については,評価センターに一任願いたい旨発言があり,了承された。
(3) 学長から字句及び体裁等で修正の必要がある場合は一任願いたい旨発言があり,了承された。

5.中期目標・中期計画原簿(案)の作成について
 菊地学長特別補佐から記載内容等について説明があり,了承された。

6.業務運営に関する年度計画及び業務の実績に関する報告書作成スケジュールについて
 菊地学長特別補佐から説明があり,了承された。

7.認証評価の選択的評価(案)について
 菊地学長特別補佐から説明があった。

8.17年度年度計画の一部変更について
 池村理事から説明があり,了承された。なお,学長から6月21日開催の経営協議会及び役員会に諮り,文部科学省へ届け出し,公表する旨説明があった。

9.秋田大学環境安全センター長の選考及び秋田大学環境安全センター規程の一部改正(案)について
(1) 谷口理事から秋田大学環境安全センター規程の一部改正(案)について説明があり,了承された。
(2) 学長から環境安全センター長候補者について,秋田大学環境安全センター規程第6条の規定により,同センターと関連の深い部局の工学資源学部長へ6月24日(金)までに推薦願いたい旨依頼があった。

10.秋田大学における研究の基本的な考え方(案)について
 谷口理事から説明があり,審議の結果了承された。

11.国立大学法人秋田大学放射線安全管理委員会規程(案)について
 谷口理事及び事務局から説明があった。なお,学長から部局に持ち帰り,意見等がある場合は6月27日(月)までに学術研究課へ提出願いたい旨発言があった。

12.報告事項
(1)常勤教員数に係る「学長手持ち分」の取扱いについて
 学長から平成17年度の取扱い状況について説明があった。

(2)秋田大学全学同窓会連絡協議会会則(案)について
 学長から説明があり,本日の役員会に諮る旨説明があった。

(3)平成18年度概算要求について
 学長から部局等からの要求に基づき取りまとめた旨説明があり,今後の対応について学長に一任された。

(4)秋田大学施設マネジメント推進専門部会の設置について
 事務局から報告があった。

(5)平成17年度東北地区国立大学法人学生関係副学長・部課長会議について
 池村理事から報告があった。

(6)学長と学生との懇談会について
 池村理事から報告があった。

(7)平成16年度秋田大学卒業・修了者就職状況について
 事務局から報告があった。

(8)第40回今日歩大会について
 事務局から無事終了した旨報告があった。

(9)平成17年度秋田大学名誉教授の研究実施における事務取扱いに関する申し合わせについて
 谷口理事から報告があった。

(10)科学研究費補助金の申請及び採択状況について
 谷口理事から報告があった。

(11)外部資金受入実績について
 谷口理事から報告があった。

(12)「科学研究費補助金制度についての説明会」について
 事務局から報告があった。

(13)第79回国立大学医学部長会議について
 飯島医学部長から報告があった。

(14)全国医学部長病院長会議平成17年度定例総会について
 田中副病院長(附属病院長代理)から報告があった。

(15)第55回国立大学工学部長会議・総会について
 川上工学資源学部長から報告があった。

(16)大学主催の講演会等について
  6月から7月までの講演会等の予定について報告があった。

(17)各委員会等報告
 次の委員会等について各担当課長等から報告があった。
  @人事の適正化推進会議,A施設マネジメント企画会議,B教育推進企画会議,C学生支援企画会議,D入学試験委員会,E学術研究基本計画委員会,F学術研究   企画会議,G国際交流企画会議,H財務企画会議,I教育研究支援基金運営委員会,J手形キャンパス安全衛生委員会,K本道キャンパス安全衛生委員会,L事務連絡会議及び事務改善合理化委員会

12.その他
(1)第2回評価センターFD・SDシンポジウムについて
 菊地学長特別補佐から終了報告及び協力に対し謝辞があった。

(2)平成16年度国立大学法人秋田大学監事監査計画について
 臼田監事から報告があった。

(3)国立大学法人財産の再評価について
 事務局から報告があった。

(4)学長から振り込め詐欺について各部局において注意喚起願いたい旨発言があった。

(5)川上工学資源学部長から学生の不祥事について報告及び陳謝があった。


  次回教育研究評議会を7月12日(火)13時30分から開催することとした。