教育研究評議会議事要旨 (平成17年度)
 
          平成17年度第5回教育研究評議会議事要旨


日  時  平成17年9月14日(水)13:30〜15:40
場  所  事務局第一会議室
出席者  三浦(議長),池村,谷口,吉岡,菊地,熊田,飯島,川上,石川,玉本,井上,川東,寺井,肥田,浅沼,加藤,吉村,佐藤各評議員,臼田監事
欠席者  榎本評議員,小林監事
陪  席  白滝,荒木各理事

・議事に先立ち学長から8月25日付けで就任した小林監事(非常勤)の紹介があった。また,事務局長から10月1日付けで転任する施設部川田施設管理課長の紹介があった。
・学長から前回の教育研究評議会以降の主な会議等について説明があった。

議  事
1.第4回教育研究評議会議事要旨の確認
 第4回議事要旨が確認された。

2.教職員の採用時における必要書類について(案)
 事務局から説明があり,了承された。

3.国立大学法人秋田大学職員給与規程の一部改正(案)について
 事務局から説明があり,了承された。

4.中期目標・中期計画の進捗状況の中間報告の提出について
 菊地学長特別補佐から説明があり,了承された。

5.中期目標・中期計画の18年度以降の実施計画担当者について
 菊地学長特別補佐から9月5日開催の部局長等連絡調整会議で学部持ち帰りとしていた各学部の意見等について説明があり,了承された。

6.大学評価・学位授与機構の認証評価18年度受審について
 菊地学長特別補佐から説明があった。なお,学長から18年度受審に向けスケジュールに従い取り組み願いたい旨発言があった。

7.国立大学法人秋田大学知的財産ポリシー(案)及び国立大学法人秋田大学発明等規程(案)について
 谷口理事から説明があった。なお,学長から各部局に持ち帰り意見等を9月29日(木)までに学術研究課へ提出願いたい旨発言があった。

8.秋田大学における科学研究費補助金の応募資格に関する申し合わせ(案)について
 谷口理事から説明があり,了承された。なお,学長から本日の役員会に諮り,本日付けで学長裁定としたい旨発言があった。

9.「秋田大学附属図書館における今後の電子ジャーナルのあり方について」(答申)
 石川附属図書館長から説明があり,了承された。

10.報告事項
(1)平成17年度「大学・大学院における教員養成推進プログラム」について    
 学長から本学が申請したプロジェクト名称「教育研究リーダーの学校臨床型養成」が採択された旨説明があった。

(2)勤務時間の適正な把握のための行動計画について(案)
 人事課長から報告があった。

(3)平成17年度技術部の充実・発展に関する検討会議推進スケジュール(案)について
 人事課長から報告があった。

(4)平成17年度国立大学法人秋田大学技術部合同研修実施要項(案)について
 人事課長から報告があった。

(5)平成17年度秋田大学男女共同参画講演会の開催について(案)
 人事課長から報告があった。

(6)秋田大学全学同窓会連絡協議会発足記念行事について
 学長から記念行事について説明があり,協力及び参加依頼があった。

(7)平成17年度年度計画推進経費について
 学長から説明があった。

(8)予備費の使用について
 事務局から報告があった。

(9)平成18年度概算要求について
 事務局から報告があった。

(10)平成16年度決算の公表について
 事務局から報告があった。

(11)「旧課外活動施設(連絡室)」の有効利用について
 事務局から報告があった。

(12)吹き付けアスベスト等使用実態調査について
 事務局から報告があった。

(13)「教育成果の検証に関する調査」報告書(速報版)について
 池村理事から報告があった。

(14)平成17年度特色・現代GPについて
 池村理事から採択されなかった旨報告があった。

(15)平成17年度秋田大学説明会等の実施結果について
 池村理事から報告があった。

(16)平成16年度に係る業務の実績に関する評価結果(素案)に対する意見について
  学長から9月5日開催の部局長等連絡調整会議で意見交換を行い,修正箇所及び修正理由について,国立大学法人評価委員会に提出した旨説明があった。

(17)第2回大学改革シンポジウムについて
 谷口理事から報告があった。

(18)秋田大学科学研究費補助金説明会について
 谷口理事から9月5日(月)に実施した旨報告があった。

(19)国際交流協定の調印について
 吉岡理事から報告があった。

(20)秋田大学ウィーク in 横手について
 吉岡理事から終了報告及び協力に対する謝辞があった。

(21)子ども見学デーの終了について
 吉岡理事から8月19日(金)に実施した旨報告があった。

(22)大学主催の講演会等について
 9月から10月までの講演会等の予定等について報告があった。

(23)平成16年度監事監査報告書について
 臼田監事から報告があった。

(24)平成17年度監事監査計画書について
 臼田監事から報告があった。

(25)各委員会等報告
  次の委員会等について各担当課長等から報告があった。
  @附属図書館委員会,A人事の適正化推進会議,B教育推進企画会議,C教育推進・学生支援企画会議,D入学試験委員会,E学術研究基本計画委員会,F学術研究企画会議,G国際交流企画会議,H財務企画会議,I保戸野キャンパス安全衛生委員会,J本道キャンパス安全衛生委員会,K評価センター評価委員会,L事務連絡会議及び事務改善合理化委員会

11.その他
(1)川上工学資源学部長から学生の不祥事に伴う退学について報告及び陳謝があった。

(2)池村理事から第39回秋大祭の実施について報告及び協力依頼があった。

(3)石川附属図書館長から附属図書館に国際交流協定校のパンフレットを備え付けたいので協力願いたい旨発言があった。また,吉岡理事から留学生募集のための英語版の学部パンフレット等を各学部で作成願いたい旨依頼があった。

(4)病院長から中央青山監査法人が企業の粉飾決算に関与したのではないかと報道されていることについて,本学に対する同法人の監査及び同法人の信用性についていかがと発言があり,学長から同法人の監査については適正に行われたと理解しており,また,同法人から報道の内容等について確認しているところであり改めて報告したい旨発言があった。

 次回教育研究評議会を10月12日(水)13時30分から開催することとした。