教育研究評議会議事要旨 (平成17年度)
 
          平成17年度第11回教育研究評議会議事要旨

日  時  平成18年3月8日(水)13:30〜16:48
場  所  事務局第一会議室
出席者  三浦(議長),池村,谷口,吉岡,菊地,熊田,飯島,川上,石川,玉本,井上,川東,寺井,肥田,榎本,浅沼,加藤,吉村各評議員,臼田,小林各監事
欠席者  佐藤評議員
陪  席  白滝,荒木各理事,石尾工学資源学部教授

議  事
1.第10回教育研究評議会議事要旨の確認
 第10回議事要旨が確認された。

2.国立大学法人秋田大学運営規則の一部改正(案)について
 事務局から説明があり,了承された。

3.秋田大学学則及び秋田大学大学院学則の一部改正(案)について
 事務局から説明があり,了承された。

4.国立大学法人秋田大学職員就業規則の一部改正(案)等について
 事務局から説明があった後,次の意見等があり,その対応については検討の上,おって通知することとした。なお,一部改正案等について了承された。
・特別職本給表の適用について
 教育文化学部長の特別職本給表の適用について,経緯を含めて確認したい。
・管理職手当について
 総合情報処理センター長はX種,評議員はW種であるが,センター長はどちらの適用になるのか。
・ 給与構造の見直しに当たっては,職員組合との話し合いを十分に行ってもらいたい。
・ 非常勤職員就業規則第22条のアンダーライン,「別表第2に定める本給表及び級に対応する号俸を上限として決定した本給月額」については,これに従って(規則にある)固定した計算式で支給しなければならないということか。
・ 他大学では,「計算式により算出した額の範囲内をもって日給とする」という弾力的な運用になっている。これまでも秋田大学では弾力的に運用してきたのではないか。このままでは,学部の経費負担が増加する。事務局においてこの規定の文言を変更する考えがあるか伺いたい。

 前回の教育研究評議会で部局持ち帰りとした次の議案5から6について,学長から説明があり了承された。
5.秋田大学教育推進総合センター規程の一部改正(案)について
6.秋田大学学生支援総合センター規程等の一部改正(案)について

7.秋田大学戸賀臨海実習所規程(案)及び秋田大学学生支援総合センター規程の一部改正(案)について
 池村理事から説明があり,了承された。

 前回の教育研究評議会で部局持ち帰りとした次の議案8から10について,谷口理事から説明があり了承された。
8.秋田大学研究用動物,微生物,遺伝子組換え生物使用実験に関する管理規程(案)について
9.秋田大学微生物実験安全運営規則(案)について
10.秋田大学動物実験倫理指針の一部改正(案)について


11.秋田大学産学官連携研究員の雇用に関する取扱要項(案)について
  前回の教育研究評議会で部局持ち帰りとしたことについて,学長から説明があり了承された。


  次の議案12から16について,事務局から説明があり了承された。
12.国立大学法人秋田大学事務組織規程の一部改正(案)について
13.国立大学法人秋田大学法人文書公開事務取扱要項の一部改正(案)について
14.国立大学法人秋田大学個人情報取扱要項の一部改正(案)等について
15.秋田大学工学資源学部規程の一部改正(案) について
16.秋田大学工学資源学部教員選考規則の一部改正(案)について


  次の議案17から18について,事務局から説明があり了承された。
17.平成18年度予算編成の考え方(案)及び予算作成・執行指針(案)について
18.平成18年度年度計画について


19.年度評価における業務運営等の共通事項に関する観点の推進体制(案)について
 菊地学長特別補佐から説明があり,了承された。なお,学長から「平成17事業年  度に係る業務の実績に関する報告書」について,3月31日(金)までに企画調整課  へ提出願いたい旨発言があった。


20.国立大学法人秋田大学の中期計画に基づく平成18年度年度計画(案)について
(1) 菊地学長特別補佐から2月24日(金)開催の部局長等連絡調整会議以後修正等 があった箇所について,説明があった。
(2) 2月24日(金)開催の部局長等連絡調整会議に欠席した吉岡理事及び加藤附属病院長から平成18年度の新たな事項及び特に説明を要する事項について説明があった。
(3) 学長から字句及び体裁等で修正の必要がある場合は学長に一任願いたいこと及び本日の役員会並びに3月27日(月)開催の経営協議会に諮る旨説明があった。

21.報告事項
(1)社団法人国立大学協会第6回通常総会(3月1日)について
 学長から報告があった。

(2)秋田大学バイオサイエンス教育・研究センター長について
 学長から鈴木聡医学部教授を2月24日(金)開催の役員会で審議の上,平成18年4月1日から平成20年3月31日までの任期で任命することとした旨報告があった。

(3)秋田大学ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー長について
 学長から菅原勝康工学資源学部教授を3月7日臨時役員会(持ち回り)で審議の上,平成18年4月1日から平成20年3月31日までの任期で任命することとした旨報告があった。

(4)秋田大学放射性同位元素センター長について
 学長から泰松齊工学資源学部教授を3月7日臨時役員会(持ち回り)で審議の上,平成18年4月1日から平成20年3月31日までの任期で任命することとした旨報告があった。

(5)秋田大学保健管理センター所長について
 学長から苗村育郎保健管理センター教授を3月7日臨時役員会(持ち回り)で審議の上,平成18年4月1日から平成20年3月31日までの任期で任命することとした旨報告があった。

(6)平成18年度秋田大学地域共同研究センター客員教授について
 玉本地域共同研究センター長から報告があった。

(7)「理事」職と「教授」職に関する取扱いについて
 学長から報告があった。

 次の議案(8)から(9)の報告事項について,事務局から報告があった。
(8)「学長選考について」に対する意見について
(9)「国立大学法人秋田大学長の任期に関する規程」等について

(10)秋田大学医療技術短期大学部学則の一部改正及び秋田大学医療技術短期大学部学位規程の制定について
 浅沼評議員から報告があった。

(11)地震及び火災発生など緊急時における対応について
 事務局から報告があった。また,学長から各部局においてもマニュアルを整備願いたい旨発言があった。

 次の議案(12)から(13)の報告事項について,事務局から報告があった。
(12)国立大学法人秋田大学役員報酬規程の一部改正について
(13)時間外労働の実態調査について

(14)平成17年度年度計画推進経費(追加分)について
 学長から報告があった。

(15)第三者評価機関及び外部評価の評価結果への対応組織について
 学長から報告があった。

(16)国立大学法人秋田大学の中期計画の変更について
 学長から報告があった。

(17)総人件費改革の実行計画に基づく対応について
 事務局から報告があった。

(18)中期計画における研究に関する各種措置の達成度評価及びその結果を利用するシステム(案)について
 菊地学長特別補佐から報告があった。また,学長から各部局において自己評価に活用願いたい旨発言があった。

(19)入試過去問題の活用について
 池村理事から報告があった。

  次の議案(20)から(21)の報告事項について,谷口理事から報告があった。
(20)平成18年度科学技術振興調整費の申請について
(21)平成17年度第2回発明相談会の開催について

(22)平成17年度日本学術会議東北地区会議「科学者との懇談会及び公開学術講演会」 の終了について
 学長から昨日無事終了した旨報告があった。

  次の議案(23)から(24)の報告事項について,吉岡理事から報告があった。
(23)中国・新彊医科大学との国際交流協定の締結について
(24)平成17年度第3回市民フォーラムについて

(25)北東北3大学分野別(理工学系)専門委員会防災WGフォーラムについて
 川上工学資源学部長から3月24日(金),25日(土)に開催する旨報告があった。また,川上工学資源学部長から学部措置で附属地域防災力研究センターを設置した旨報告があった。

(26)大学主催の講演会等について
 学長から3月から4月までの講演会等の予定と2月の実施結果について報告があった。

(27)各委員会等報告
 次の委員会等について各担当課長等から報告があった。
 @附属図書館委員会,A教育推進企画会議,B学生支援企画会議,C学力検査委員会,D学術研究企画会議,E国際交流企画会議,F教育研究支援基金運営委員会,G財務企画会議,H施設マネジメント企画会議,I手形キャンパス安全衛生委員会,J保戸野キャンパス安全衛生委員会,K情報公開・個人情報保護委員会,L事務連絡会議及び事務改善合理化委員会

(28)評議員の交替について
 学長から教育文化学部及び工学資源学部から選出された新年度からの評議員について,次のとおり紹介があった。なお,医学部においては3月20日に選出される旨説明があった。また,寺井評議員及び肥田評議員から退任の挨拶があった。
 ・立花希一教育文化学部教授,對馬達雄教育文化学部教授
 ・小沢泉太郎工学資源学部教授,川上洵工学資源学部教授(工学資源学部長)

(29)理事及び学長特別補佐の交替について
 学長から谷口理事,荒木理事及び菊地学長特別補佐の退任の紹介があり,それぞれ退任の挨拶があった。また,学長から新年度からの理事兼副学長に池村理事及び吉岡理事の再任,石尾工学資源学部教授の新任,及び白滝財務担当理事の再任の紹介があった。

(30)幹部職員人事について
 荒木理事から定年退職者等について次のとおり紹介があり,それぞれ挨拶があった。
 ・遠藤賢治医学部事務部長,鈴木雄悦工学資源学部事務長


22.その他
(1)平成18年度教育研究評議会の開催日について
 学長から,原則として8月を除く毎月第2水曜日午後1時30分から開催することとしたい旨提案があり,了承された。

(2)井上総合情報処理センター長から3月15日(水)から17日(金)まで開催するグループウェア・全学旅費・謝金・教員発注説明会について,多数参加願いたい旨説明があった。

(3)石川附属図書館長から3月1日(水)開催の平成17年度秋田大学特色GPフォーラムについて報告があった。

 
  次回教育研究評議会を4月12日(水)13時30分から開催することとした。

 


 
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