役員会議事要旨 (平成16年度)
 
          平成16年度第5回役員会議事要旨

日 時  平成16年4月14日(水)15:45〜16:41
場 所  学長室
出席者  三浦(議長),池村,谷口,吉岡,白滝各理事
      臼田,菊地各監事
欠席者  荒木理事

議 事

1.第1回〜第4回役員会議事要旨の確認
  第1回〜第4回の議事要旨が確認された。

2.報告等
(1)国立大学法人秋田大学役員報酬規程の一部文言修正について
  国立大学法人秋田大学役員報酬規程の文言中「俸給」を「本給」に一部修正した旨報告があった。

(2)秋田大学名誉教授称号授与について
  教育文化学部及び工学資源学部から申請のあった,平成16年3月31日限りで退官した
   元秋田大学教授(教育文化学部)幸 野   稔
   元秋田大学教授(工学資源学部)的 場 保 望
   元秋田大学教授(工学資源学部)牧 野 和 孝
   元秋田大学教授(工学資源学部)澤 田   雅
  の4氏への名誉教授の称号授与について,本日開催の教育研究評議会で審議了承された旨報告があった。
  なお,授与式を4月26日(月)に行う予定である旨付言があった。

3.審議事項
(1)国立大学法人秋田大学の中期目標原案・中期計画案について
  審議の結果,了承された。

(2)国立大学法人秋田大学の業務方法書について
  審議の結果,了承された。

(3)長期借入金償還計画案及び長期借入金認可申請書案について
  審議の結果,了承された。

(4)国立大学法人秋田大学役員退職手当規程(案)について
  審議の結果,了承された。

(5)平成16年度予算編成の考え方(案)について
  審議の結果,了承された。

(6)総務課広報室の設置について
  審議の結果,了承された。
  なお,「秋田大学だより」の掲載原稿について,協力方依頼があった。

(7)その他
  なし

4.その他
(1)あらかじめ部局等の計画を了知するため,平成17年度概算要求参考資料について,各部局等へ照会することとした。

(2)秋田大学施設マネジメントの基本理念・基本方針案について,了承された。

(3)役員会における懸案事項の報告について,次回役員会で全理事から報告願うこととした。
  なお,今後各理事の所管事項に新しい状況等が生じた場合,適宜報告願うこととした。


  役員会 学長選考会議 各種委員会 部局長等連絡調整会議 経営協議会名簿 役員会名簿 教育研究評議会名簿