役員会議事要旨 (平成16年度)
 
          平成16年度第16回役員会議事要旨

日  時  平成16年11月10日(水)17:20〜18:20
場  所  学長室
出席者  三浦(議長),池村,谷口,吉岡,白滝,荒木各理事
       臼田,菊地各監事
陪  席  加藤附属病院長,菊地学長特別補佐

議  事
1.第14回役員会議事要旨及び第15回役員会(臨時)議事要旨の確認
 第14回議事要旨及び第15回議事要旨が確認された。

2.審議事項について
 議案(1)から(8)について,審議の結果,了承された。
 なお,次のことについて確認された。
 @附属図書館長候補者選考規程の素案は,事務局が作成すること。
 A教育研究評議会において,医学部長候補者選考規程の一部改正案及び医学部附属病院長候補者選考規程の一部改正案は,医学部案のとおり了承されたこと。
 Bロゴマークの使用基準について,広報・広聴委員会で検討すること。
 C教育研究評議会で職員給与規程等の経営に係る重要な規則の制定等に関する事項を審議することについては,教育研究評議会の審議事項の「その他国立大学の教育研究に関する重要事項」の「重要事項」として審議すること。
 また,事務局から議案(4)国立大学法人秋田大学職員給与規程等の一部改正(案)についてに関連して,今後のスケジュール等について説明があった。
 (1)部局長等の選考に係る手続について
 (2)国立大学法人秋田大学危機管理委員会規程(案)について
 (3)ロゴマークについて
 (4)国立大学法人秋田大学職員給与規程等の一部改正(案)について
 (5)労使関係の基本事項に関する労働協約(案)等について
 (6)国立大学法人秋田大学における教育系職員の任期に関する規程の一部改正(案)について
 (7)秋田大学情報データベースの構築について
 (8)平成16年度外部資金間接経費の配分基本方針(案)について
 (9)秋田大学東京サテライトについて
  審議の結果,了承された。
  なお,副サテライト長を置き,白滝理事を充てることが了承された。
  また,事務担当は総務部総務課とし,併せて12月1日の教育研究評議会に報告することとした。
(10)新潟県中越地震被災者への義援金について
 @審議の結果,了承された。
 Aなお,加藤附属病院長から,秋田大学として新潟県中越地震の被災者に医療救護活動を行う体制をとっていたところ,新潟県から秋田大学に対し,11月17日から11月22日の6日間,中越地震被災者の心のケア活動について要請があったので,派遣者等の経費支援について考慮してほしい旨説明があった。 
 Bまた,必要経費については,補正予算等で措置することが了承された。

3.その他
(1)訟務関係について
  審議の結果,了承された。

(2)「大学主催による懇談会,講演会等実施予定一覧(11月〜12月)」について説明があった。

(3)学長から,次のことについて説明があった。
 @教育新聞の本学に関する記事の掲載について
 A白滝理事の「産業教育120年記念産業教育功労者文部科学大臣表彰」について
 B池村,谷口,吉岡理事からの日本学術会議会員候補者の情報提供について
 C記者発表の申込み手続きについて



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