役員会議事要旨 (平成16年度)
 
          平成16年度第20回役員会議事要旨

日  時  平成17年1月12日(水)16:00〜17:06
場  所   学長室
出席者  三浦(議長),池村,谷口,吉岡,白滝,荒木各理事,臼田,菊地各監事
陪  席  菊地学長特別補佐

議 事
1.第19回役員会議事要旨の確認
第19回議事要旨が確認された。

2.審議事項について
@次の議案(1)から(3)及び(6)について,審議の結果,了承された。
Aなお,学長から議案(4),(5),(7)について,本日の教育研究評議会で部局に持ち帰りとし,2月9日の教育研究評議会及び役員会で審議願う予定である旨発言があった。

(1)国立大学法人秋田大学の中期計画に基づく年度計画について
(2)国立大学法人秋田大学の中期計画及び16年度年度計画の変更について
(3)認証評価に対応するための組織等について
(4)国立大学法人秋田大学教員選考基準(案)について
(5)国立大学法人秋田大学男女共同参画推進委員会規程(案)及び同専門委員会規程(案)について
(6)「技術部の充実・発展に関する検討会議」の設置について
(7)国立大学法人秋田大学毒物及び劇物等危険物管理規程(案)について
(8)スマトラ沖地震への対応について事務局から説明があり,義援金の設置について了承された。

3.報告事項について
(1)大学コンソーシアムあきた(仮称)の設置について
池村理事から,説明があった。

(2)国立大学法人秋田大学監事監査規則について
臼田監事から,説明があった。

(3)秋田大学拡充促進期成同盟会幹事会について
事務局から,説明があった。

(4)企画・改善策の提案制について
事務局から説明があり,審議の結果,2月9日開催の教育研究評議会に提示することとした。

(5)大学主催による講演会等について
事務局から,説明があった。

4.その他
(1)訟務関係について
事務局から,報告があった。

(2)学長から,次のことについて説明があった。
@工学資源学部の「国際深海掘削計画への参加」,「世界各地の地震・火山災害の調査」等の研究活動について
A広報誌「アプリーレ」読者からの意見聴取について
B大学の基金について
C戦略立案組織について
D秋田駅ぽぽろーど広告板への掲示物について
E情報データベースの構築について
F遼寧工程技術大学からの学部間協定から大学間協定への変更依頼について


 



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