役員会議事要旨 (平成16年度)
 
          平成16年度第21回役員会議事要旨

日  時  平成17年1月18日(火)16:20〜16:55
場  所  学長室
出席者  三浦(議長),池村,谷口,吉岡,白滝,荒木各理事,臼田監事
欠席者  菊地監事
陪  席  菊地学長特別補佐

議 事
1.審議事項について
(1)平成16年度補正予算(案)について
審議の結果,了承された。

2.学長連絡事項
学長から,次のことについて説明があった。
(1)平成17年度国立大学予算に関する意見交換について
(2)社団法人国立大学協会平成16年度第6回理事会(臨時)について
(3)社団法人国立大学協会臨時東北地区支部会議について
(4)国大協発行の情報誌について
(5)寄贈された「書」の保管場所等について

3.その他
(1) @菊地学長特別補佐から,認証評価に関して,本学の基本理念・基本的目標 ・教育目標の周知について説明があり,審議の結果,教育研究評議会において審議することとし,来週中に教育研究評議会を開催することとした。
   Aまた,平成17年度年度計画作成について,2月9日開催の教育研究評議会前に,部局長等連絡調整会議を開催願いたい旨発言があり,審議の結果,了承された。

(2)事務局から,平成16年度卒業式次第(案)及び平成17年度入学式次第(案)について説明があり,了承された。

(3)吉岡理事から,1月12日開催の役員会で了承された企画・改善案の提案制について,広報・広聴委員会で検討することとした旨報告があった。

(4)@池村理事から,国立大学法人秋田大学監事監査規則について発言があった。 A臼田監事から,意見のあった事項について,菊地監事と相談の上対応したい旨発言があった。