役員会議事要旨 (平成16年度)
 
          平成16年度第25回役員会議事要旨

日  時  平成17年3月9日(水)15:24〜16:00
場  所  学長室
出席者  三浦(議長),池村,谷口,吉岡,白滝,荒木各理事, 臼田,菊地各監事
陪  席  菊地学長特別補佐

議 事
1.第24回役員会議事要旨の確認
 第24回議事要旨が確認された。

2.審議事項について
  次の議案(1)から(11)について審議の結果了承された。
(1)秋田大学バイオサイエンス教育・研究センター長の選考について
(2)秋田大学ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー専任教員の選考について
(3)秋田大学地域共同研究センター客員教授の選考について
(4)秋田大学学則の一部改正(案)について
(5)秋田大学大学院学則の一部改正(案)について
(6)秋田大学工学資源学部規程の一部改正(案)について
(7)国立大学法人秋田大学職員就業規則の一部改正(案)等について
(8)国立大学法人秋田大学学長補佐に関する規程(案)について
(9)国立大学法人秋田大学におけるセクシュアル・ハラスメントの防止等に関する規程の一部改正(案)について
(10)国立大学法人秋田大学教育研究支援基金規程(案)について
(11)福利厚生事業に関する国立大学法人秋田大学と秋田大学生活協同組合との協定について

(12)損害保険の加入について
 事務局から説明があり了承された。

3.報告事項について
  次の議案(1)から(3)について報告があった。
(1)平成16年度事務改善合理化に関する報告について
(2)学内施設の維持管理経費について
(3)施設設備安全管理マニュアル(案)について

(4)大学主催による講演会等について
 事務局から報告があった。

4.その他
(1)訟務関係について
 事務局から報告があった。

(2)谷口理事から「秋田大学における研究の基本的な考え方」並びに「国立大学法人秋田大学知的財産ポリシー(案)」及び「国立大学法人秋田大学発明等規程(案)」について説明があり,意見交換が行われた。

次回役員会を3月24日(木)開催の経営協議会終了後開催することとした。