役員会議事要旨 (平成17年度)
 
          平成17年度第8回役員会議事要旨

日  時  平成17年7月12日(火)16:50〜17:05
場  所   学長室
出席者   三浦(議長),池村,谷口,吉岡,白滝,荒木各理事,臼田監事
欠席者  なし
陪  席  菊地学長特別補佐

議 事
1.第6回役員会及び第7回役員会(臨時)議事要旨の確認
 第6回及び第7回議事要旨が確認された。

2.審議事項について
  次の議案(1)から(8)について審議の結果,了承された。なお,議案(7)について,平成18年度に受審することが了承された。
 (1)国立大学法人秋田大学役員災害補償規程(案)について
 (2)国立大学法人秋田大学労働災害補償規程の一部改正(案)について
 (3)国立大学法人秋田大学非常勤職員就業規則の一部改正(案)について
 (4)国立大学法人秋田大学における代議員及び過半数代表者の選出等に関 する要項の一部改正(案)について
 (5)秋田大学男女共同参画推進に係る今後の進め方について
 (6)大学機関別認証評価の受審スケジュールについて
 (7)大学機関別認証評価の選択的評価について
 (8)国立大学法人秋田大学放射線安全管理委員会規程(案)について

(9)本学と国際交流協定校との間の事務職員の派遣及び受入れについて
  事務局から説明があり,了承された。

3.報告事項について
  次の議案(1)から(6)について報告があった。
 (1)秋田大学全学同窓会連絡協議会発足に伴う企画等について
 (2)秋田大学評価センター評価委員会専門部会規程について
 (3)自己評価書草稿の作成について
 (4)国立大学法人秋田大学の中期計画に基づく年度計画の具体的日程案について
 (5)秋田大学情報データベースシステムの構築について
 (6)大学主催の講演会等について

4.その他
 (1)訟務関係について
  事務局から報告があった。

(2)国立大学マネジメント研究会について
 荒木理事から説明があり,賛助会員として入会することが了承された。

(3)学長から7月14日から7月19日まで台湾龍華科技大学及び台北科技大学との交流協定調印等のため台湾へ出張する旨説明があり,渡航期間中の学長代行として池村理事が指名された。

(4)国際協力銀行との連携については,本日実施の国際協力銀行担当者による「国際協力銀行と大学との連携」を踏まえて検討を進めることとした。

 次回役員会は,8月下旬から9月上旬に開催することとし,後日日程調整することとした。

 



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