役員会議事要旨 (平成17年度)
 
          平成17年度第9回役員会議事要旨

日  時  平成17年8月26日(金)15:00〜17:56
場  所  学長室
出席者   三浦(議長),池村,谷口,吉岡,白滝,荒木各理事,臼田,小林各監事
欠席者  なし
陪  席  菊地学長特別補佐

 議事に先立ち8月25日付けで監事(非常勤)に就任した小林 章監事の紹介 及び挨拶があった。

議 事
1.第8回役員会議事要旨の確認
  第8回議事要旨が確認された。

2.学長連絡事項
  学長から次のことについて説明があった。
 (1)行事の一覧について 
 (2)国立大学協会臨時東北地区支部会議について
 (3)平成16年度実績報告書に関するヒアリングについて
 (4)大学紹介ビデオ等の作成について
 (5)大学機関別認証評価委員会専門委員について
 (6)研究レベルの全学的状況の把握について
 (7)学長への提言一覧について
 (8)COE,GPの申請書及び採択・不採択理由一覧について
 (9)人事院勧告への対応について
 (10)その他
  @魅力ある大学院教育について A医療人教育支援プログラムについて
  B寄附講座について C外部資金について

3.審議事項について
(1)予備費の使用について
     事務局から説明あり,了承された。

(2)東京商工会議所への入会について
     吉岡理事から説明があり,了承された。

(3)国立大学法人秋田大学職員給与規程の一部改正(案)について
     事務局から説明があり,スケジュールにより進めることが了承された。
4.報告事項
(1)秋田大学全学同窓会連絡協議会発足記念行事について
 事務局から説明があり,準備スケジュールにより進めることが了承された。

(2)平成17年度技術部の充実・発展に関する検討会議推進スケジュール(案) について
 事務局から報告があった。

(3)平成17年度国立大学法人秋田大学技術部合同研修実施要項(案)について
 事務局から報告があった。

(4)平成17年度秋田大学説明会等の実施結果について
 池村理事から報告があった。

(5)事務局棟事務室の整備について
 荒木理事から報告があった。

(6)意見箱に寄せられた意見に対する回答について
 事務局から報告があった。なお,意見等がある場合は本日中に学務部長へお知らせ願いたい旨発言があった。

(7)秋田大学大学院医学研究科の改組について
 事務局から報告があった。

(8)平成16年度決算の公表について
 事務局及び白滝理事から報告があった。また,事務局から平成18年度概算要求事項について報告があった。

(9)平成17年度年度計画推進経費について
 学長から説明があった。

(10)大学主催の講演会等について
 8月から9月までの講演会等の予定について報告があった。

(11)建物吹付アスベストの現状等について
 事務局から安全対策に万全を期すため実態調査を行っている報告があった。また,工事予定等について報告があった。

5.その他
(1)訟務関係について
 事務局から報告があった。

(2)監事報告
 臼田監事から次のことについて報告があった。
 @平成16年度監事監査報告の公表について
 A国立大学法人等監事協議会東北支部会について
 B平成17年度監事監査計画について

(3)職員の懲戒について
 学長から報告があった。

(4)学長から附属病院の再開発について発言があった。

(5)吉岡理事からイノベーション・ジャパン2005−大学見本市について,本学から1件採択された旨報告があった。

 次回役員会は,9月14日(水)13時30分から開催予定の教育研究評議会終了後に行うこととした。

 



役員会 学長選考会議 各種委員会 部局長等連絡調整会議 経営協議会名簿 役員会名簿 教育研究評議会名簿