役員会議事要旨 (平成17年度)
 
          平成17年度第12回役員会議事要旨

日  時  平成17年10月12日(水)15:00〜16:08
場  所   学長室
出席者   三浦(議長),谷口,吉岡,白滝,荒木各理事,臼田,小林各監事
欠席者  池村理事
陪  席  菊地学長特別補佐

議  事
1.第10回及び第11回役員会議事要旨の確認
 第10回及び第11回議事要旨が確認された。

2.学長連絡事項
 学長から平成16年度業務等記録について,説明があった。

3.審議事項について
  次の議案(1)及び(2)について,了承された。
(1)平成17年度後期分授業料免除率の拡大について(案)
(2)国立大学法人秋田大学知的財産ポリシー(案)及び国立大学法人秋田大学発明等規程(案)について

4.報告事項について
 次の議案(1)から(3)について,報告があった。
 (1)平成18年度予算充実に関する要望書の提出について
 (2)財務会計関係事務に係る効率化の実施について(中間報告)
 (3)環境報告書について

(4)平成16年度決算の修正について
 事務局から報告があった。

(5)秋田大学組換えDNA実験安全管理に関する諸課題について
 谷口理事から報告があった。

(6)秋田大学工学資源学部附属環境資源学研究センター(仮称)設置構想に ついて
 川上工学資源学部長から報告があり,意見交換があった。

(7)平成16年度国立大学法人秋田大学の決算に係る会計処理について
 臼田監事から説明があった。なお,大学の対応については教育研究評議会等に報告することとした。

5.その他
(1)10月8日に発生したパキスタン地震について,本日付けで秋田大学パキスタン地震義援金を設置することが了承された。

(2)吉岡理事から秋田大学情報データベースシステムの構築について,報告があった。

 次回役員会は,11月9日(水)13時30分から開催予定の教育研究評議会終了後に行うこととした。