役員会議事要旨 (平成17年度)
 
          平成17年度第13回役員会議事要旨

日  時  平成17年11月9日(水)15:15〜16:58
場  所   学長室
出席者   三浦(議長),池村,谷口,吉岡,白滝,荒木各理事,臼田,小林各監事
陪  席  菊地学長特別補佐

議  事
1.第12回役員会議事要旨の確認
 第12回議事要旨が確認された。

2.学長連絡事項
 学長から次のことについて説明があった。
 (1)学長から教職員への伝達事項について
 (2)2002年度秋田大学新聞切り抜きについて

3.審議事項について
 次の議案(1)及び(2)について,持ち帰り審議とした。
 (1)秋田大学男女共同参画推進に係る提言(案)について
 (2)同一大学出身者の割合,外国人,女性及び障害者の積極的登用に関する指針(案)について

(3)秋田大学役員,教職員の給与改定について
 荒木理事から平成17年人事院勧告に対する本学の考え方について説明があり,了承された。

(4)中期計画中の財政計画について
 荒木理事から説明があり,了承された。

(5)国債による資金運用による受取利息の取扱いについて
 事務局から説明があり,了承された。

(6)「秋田大学アスベスト対策会議」の設置について
 事務局から説明があり,了承された。

(7)国立大学法人秋田大学知的財産本部知的財産運用マニュアル(案)について
 谷口理事から説明があり,了承された。なお,意見等がある場合は谷口理事へ申し出ることとした。

(8)発明に関連する研究集会等開催における取扱い手順(案)について
 谷口理事から説明があり,了承された。なお,意見交換の結果,更に内容を詰めた後次回の教育研究評議会に報告することとした。

4.報告事項について
 次の議案(1)から(4)について報告があった。
 (1)「平成16年度国立大学法人秋田大学の決算に係る会計処理について」への対応について
 (2)建物吹き付けアスベストの現状について
 (3)「秋田大学環境報告書作成専門部会」設置について
 (4)秋田大学放射性同位元素センター核燃料物質計量管理規程(案)について

(5)秋田大学工学資源学部附属環境資源学研究センターについて
 川上工学資源学部長から報告があった。

(6)国立大学附属病院損害賠償責任保険の支払いについて
 事務局から報告があった。

(7)国立大学附属病院損害賠償責任保険の取扱いについて
 事務局から報告があった。

(8)病院再開発建設コンサルタント選定委員会について
 事務局から報告があった。

(9)秋田大学パキスタン地震義援金について
 事務局から受入状況について報告があった。

5.その他
(1)労働基準監督署の査察について
 事務局から説明があった。

(2)谷口理事から寄附講座及び寄附研究部門について説明があった。

(3)菊地学長特別補佐から学内各組織における自己評価の指針(案)について説明があった。

 次回役員会は,12月14日(水)13時30分から開催予定の教育研究評議会終了後に行うこととした。

 



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