役員会議事要旨 (平成17年度)
 
          平成17年度第16回役員会議事要旨

日  時  平成18年1月11日(水)15:45〜17:15
場  所   学長室
出席者   三浦(議長),池村,谷口,吉岡,白滝,荒木各理事,臼田,小林各監事
陪  席  加藤附属病院長,菊地学長特別補佐

議  事
1.第14回及び第15回役員会議事要旨の確認
 第14回及び第15回議事要旨が確認された。

2.学長連絡事項
  学長から次のことについて説明があった。
(1)入試過去問題の活用について
(2)日英高等教育に関する協力プログラム京都フォーラム2006について
(3)VBL専任教員の学部教授会陪席について
(4)平成18年4月以降の教授の辞令交付について
(5)学長のオフィスアワーについて

3.審議事項について
 次の議案(1)から(7)について,審議の結果了承された。
(1)秋田大学ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー長の改選に伴う選考について
(2)秋田大学バイオサイエンス教育・研究センター長の改選に伴う選考について
(3)秋田大学放射性同位元素センター長の改選に伴う選考について
(4)平成17年度間接経費の配分基本方針(案)について
(5)学部における研究評価の指針(案)について
(6)第三者評価機関及び外部評価の評価結果活用マニュアル(案)について
(7)第三者評価機関及び外部評価の評価結果への対応について(案)

(8)教育系職員の本給の決定に関する取扱いについて
 事務局から説明があった。なお,学長から意見等があれば人事課へ提出願いたい旨発言があった。

4.報告事項について
(1)COEの継続について
 飯島医学部長から報告があった。

(2)医員に係る手当について
 事務局及び加藤附属病院長から報告があった。

 次の議案(3)から(5)の報告事項については了承した。
(3)秋田労働基準監督署への是正・改善報告書について
(4)平成18年度予算内示等について
(5)第8回学長と学生との懇談会について

(6)事務組織の整備・充実について
 前回役員会において持ち帰りとしたが特に意見はなく,所要の規則改正を行うこととした。

(7)秋田大学東京サテライト長の交代について
 荒木理事から説明があった。

(8)雪害等対応について
 事務局から説明があり,除雪等経費について予備費を使用することとした。また,荒木理事から本学陸上競技場等を徐排雪置き場として使用することについて秋田県から要請があった旨報告があった。

5.その他
(1)菊地学長特別補佐から認証評価自己評価書について発言があった。

(2)池村理事から外部評価について発言があった。

 次回役員会は,2月8日(水)13時30分から開催予定の教育研究評議会終了後に行うこととした。