役員会議事要旨 (平成17年度)
 
          平成17年度第20回役員会議事要旨

日  時  平成18年3月8日(水)16:48〜19:12
場  所   学長室
出席者   三浦(議長),池村,谷口,吉岡,白滝,荒木各理事,臼田,小林各監事
陪  席  菊地学長特別補佐,石尾工学資源学部教授

議  事
1.第19回役員会議事要旨の確認
 第19回役員会議事要旨が確認された。

2.学長連絡事項
(1)秋田大学戦略推進経費配分に対する中間評価・事後評価の指針(案)について
 学長及び菊地学長特別補佐から説明があり,審議の結果,了承された。

3.審議事項について
  次の議案(1)から(19)について,審議の結果了承された。なお,学長から議案(3)について,先般の教育研究評議会で意見のあった職員給与規程の一部改正案に関する意見等について,事務局等において至急対応を検討するよう指示された。
 (1)国立大学法人秋田大学運営規則の一部改正(案)について
 (2)秋田大学学則及び秋田大学大学院学則の一部改正(案)について
 (3)国立大学法人秋田大学職員就業規則の一部改正(案)等について
 (4)秋田大学教育推進総合センター規程の一部改正(案)について
 (5)秋田大学学生支援総合センター規程等の一部改正(案)について
 (6)秋田大学戸賀臨海実習所規程(案)及び秋田大学学生支援総合センター規程の一部改正(案)について
 (7)秋田大学研究用動物,微生物,遺伝子組換え生物使用実験に関する管理規程(案)について
 (8)秋田大学微生物実験安全運営規則(案)について
 (9)秋田大学動物実験倫理指針の一部改正(案)について
 (10)秋田大学産学官連携研究員の雇用に関する取扱要項(案)について
 (11)国立大学法人秋田大学事務組織規程の一部改正(案)について
 (12)国立大学法人秋田大学法人文書公開事務取扱要項の一部改正(案)について
 (13)国立大学法人秋田大学個人情報取扱要項の一部改正(案)等について
 (14)秋田大学工学資源学部規程の一部改正(案)について
 (15)秋田大学工学資源学部教員選考規則の一部改正(案)について
 (16)平成18年度予算編成の考え方(案)及び予算作成・執行指針(案)について
 (17)平成18年度年度計画について
 (18)年度評価における業務運営等の共通事項に関する観点の推進体制(案)について
 (19)国立大学法人秋田大学の中期計画に基づく平成18年度年度計画(案)について

 次の議案(20)から(21)について,事務局から説明があり,審議の結果了承された。
 (20)予備費の使用について
 (21)平成18年度損害保険の加入について

(22)教育研究支援基金の事業について
 池村理事から説明があり,了承された。

4.報告事項について
(1)秋田大学医学部医学科医学教育センターの創立について
 飯島医学部長から報告があった。

 次の議案(2)から(6)の報告事項については了承した。
 (2)「学長選考について」に対する意見について
 (3)「国立大学法人秋田大学長の任期に関する規程」等について
 (4)地震及び火災発生など緊急時における対応について
 (5)時間外労働の実態調査について
 (6)第三者評価機関及び外部評価の評価結果への対応組織について

(7)秋田大学グループウェアシステムの管理運用に関する要項の制定について
 事務局から報告があった。

(8)監事報告
 臼田監事から年齢別教職員数などについて報告があった。

5.その他
(1)訟務関係について
 事務局から報告があった。

(2)教員個人評価の指針(案)について
 菊地学長特別補佐から説明があり,了承された。また,全教員を対象にした実施に向け,部局長等連絡調整会議及び人事の適正化推進会議において検討願うこととした。

(3)荒木理事から平成18年度役員報酬改定額について説明があり了承された。

(4)吉岡理事から平成19年度概算要求説明聴取について,聴取後話し合いの場を設けてはどうかとの要望意見があり実施することとした。

 次回役員会は,4月12日(水)13時30分から開催予定の教育研究評議会終了後に行うこととした。