日 　時　　平成１７年４月２５日（月）１５：００〜１５：５６
場 　所　　事務局第一会議室
出席者　　三浦（議長），白滝，荒木，菊地（賢），鈴木，辻，佐藤，栗谷，菊地(芳）各委員，臼田，菊地各監事
欠席者　　加藤委員
陪　 席　　池村，谷口，吉岡各理事， 熊田教育文化学部長，飯島医学部長，川上工学資源学部長，石川附属図書館長

議　事
１．平成１６年度第１１回経営協議会議事要旨の確認
　 第１１回議事要旨が確認された。

２．平成１７年度予算編成の考え方等について
　 事務局から１７年度予算編成の考え方（案）及び予算作成・執行指針（案）について説明があり，審議の結果了承された。

３．報告事項
（１）秋田大学教育研究支援基金について
　 事務局から秋田大学教育研究支援基金の設立等について報告があった。

（２）国立大学病院の経営に関する第１次提言について
　 学長から国立大学病院の経営に関する国立大学協会の取り組み等ついて説明があった。
　 なお，この提言については改めて説明を行うこととした。

４．その他
　 学長から本協議会の全般的な進め方等について，近日中に意見等をアンケート形式で伺いたい旨発言があった。