教育研究評議会　(平成16年度) 　 　　　　　　　　　　平成１６年度第５回教育研究評議会議事要旨 日　時　　平成１６年５月２８日（金）１１：００〜１２：２５ 場　所 　 事務局第一会議室 出席者　 三浦（議長），池村，谷口，吉岡，菊地，熊田，飯島，川上，金児，加藤， 　　　　　　玉本，井上，寺井，肥田，吉村，佐藤各評議員 　　　　　　臼田，菊地各監事 欠席者 　川東，榎本，吉�ｱ各評議員 陪　席　　荒木理事 議　事 １．第４回教育研究評議会議事要旨の確認 　第４回の議事要旨（案）について，意見等があれば６月４日（金）までに総務課へ連絡することとした。 ２．全学各種委員会について 　池村理事から学力検査委員会及び入試データ処理委員会の組織の検討経緯等について説明があり，審議の結果，委員会の設置及び規程案について了承された。 ３．秋田大学放射性同位元素センター長の選考について 　谷口理事から説明があり，審議の結果，了承された。 　なお，学長から秋田大学放射性同位元素センター規程第５条第３項により，工学資源学部長へ６月中旬までに推薦願いたい旨発言があった。 ４．国立大学法人秋田大学職員倫理規程（案）等について 　前回の教育研究評議会で各部局に持ち帰り検討することとした次の規程の制定及び一部改正について，審議の結果，了承された。 (1) 国立大学法人秋田大学職員倫理規程 (2) 国立大学法人秋田大学におけるセクシュアル・ハラスメントの防止等に関する規程 (3) 国立大学法人秋田大学兼業規程 (4) 国立大学法人秋田大学における教育系職員の任期に関する規程の一部を改正する規程 (5) 国立大学法人秋田大学永年勤続者表彰規程の一部を改正する規程 ５．国立大学法人秋田大学情報セキュリティポリシーの制定について 　審議の結果，部局に持ち帰り意見等がある場合は，６月１４日（月）までに経理課へ連絡することとした。 ６．国立大学法人秋田大学情報化推進委員会規程の一部改正及び情報システム管理専門部会規程の制定について 　審議の結果，部局に持ち帰り意見等がある場合は，６月１４日（月）までに経理課へ連絡することとした。 ７．国立大学法人秋田大学法人文書管理規程（案）等について 　審議の結果，部局に持ち帰り意見等がある場合は，６月１４日（月）までに総務課へ連絡することとした。 ８．報告事項 （１）教育推進総合センター専任教員の選考について 　池村理事から，教育推進企画会議で審議した結果，再公募することとした旨報告があった。 （２）平成１６年度国立大学法人秋田大学年度計画の一部修正について 　事務局から，年度計画の一部修正について報告があった。 （３）平成１７年度国立大学法人予算の概算要求について 　事務局から，平成１７年度国立大学法人予算の概算要求スケジュール（案）等について説明があった。 （４）第７７回国立大学医学部長会議 　飯島医学部長から，医療対策協議会，医師紹介，卒後教育及び薬学教育等について報告があった。 （５）全国医学部長病院長会議平成１６年度定例総会について 　加藤病院長から，医学教育委員会・カリキュラム調査専門委員会報告，共用試験及び国立大学法人化後の附属病院経営等について報告があった。 （６）各種委員会等報告 　学術研究，教育推進各企画会議及び情報公開，情報化推進各委員会の審議状況等について，担当課長等から報告があった。 ９．その他 （１）金児附属図書館長から，秋田大学定期講演会について報告があった。 （２）教育研究評議会の開催日について 　学長から，７月から原則として第２水曜日午後１時から開催することとしたい旨提案があり，審議の結果，開始時刻を午後１時３０分からとすることとした。