日 　時　　平成１７年６月２１日（火） １５：２７〜１６：２０
場 　所 　 学長室
出席者 　 三浦（議長）， 池村， 吉岡， 白滝， 荒木各理事， 臼田， 菊地各監事
欠席者　　谷口理事
陪　 席　　菊地学長特別補佐

議　　事
１．第5回役員会議事要旨の確認
　第5回議事要旨が確認された。

２．学長連絡事項
　学長から次のことについて説明があった。
　（１）国立大学協会東北地区支部会議について
　（２）医学系出身国立大学長懇談会について
　（３）「大学病院を有する国立大学長の会」について
　（４）国立大学協会第4回通常総会について
　（５）国立大学法人学長・共同利用機関法人機構長等会議について
　（６）大学教育学会等について
　（７）秋田大学特別講演会について

３．審議事項について
　次の議案（１）から（５）について， 審議の結果了承された。なお， 学長から議案（３）については， 6月末日まで国立大学法人評価委員会に提出することとし， 字句及び体裁等で修正の必要がある場合は学長に一任及び提出資料については評価センターに一任願いたい旨説明がありー了承された。
また， 議案（４）については， 文部科学省ヘ届け出し公表する旨説明があった。
　（１）平成1 6年度財務諸表（案）について
　（２）平成1 7年度学内予算（案）について
　（３）1 6事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について
　（４）1 7年度年度計画の一部変更について
　（５）国立大学法人秋田大学財務企画会議規程の一部改正（案）に

　（６）学長， 理事及び部局長に係る兼業の取扱いについて
　　　事務局から説明があり， 了承された。