日　 時　　平成１７年９月１４日（水）１５：５０〜１６：１２
場　 所 　 学長室
出席者 　 三浦（議長），池村，谷口，吉岡，白滝，荒木各理事，臼田監事
欠席者　　小林監事
陪　 席　　菊地学長特別補佐

議　　事
１．第９回役員会議事要旨の確認
　第９回議事要旨が確認された。

２．学長連絡事項
　平成１６年度に係る業務の実績に関する評価結果について，報道機関への対応窓口を企画調整課とすることとした。

３．審議事項について
　次の議案（１）から（７）について，了承された。なお，議案（６）については，持ち帰り審議とした。また，議案（７）については，本日付けで学長裁定とした。
　（１）教職員の採用時における必要書類について（案）
　（２）国立大学法人秋田大学職員給与規程の一部改正（案）について
　（３）中期目標・中期計画の進捗状況の中間報告の提出について
　（４）中期目標・中期計画の１８年度以降の実施計画担当者について
　（５）大学評価・学位授与機構の認証評価１８年度受審について
　（６）国立大学法人秋田大学知的財産ポリシー（案）及び国立大学法人秋田大学発明等規程（案）について
　（７）「秋田大学における科学研究費補助金の応募資格に関する申し合わせ（案）」について

（８）予備費の使用について
　事務局から説明があり，了承された。

４．報告事項について
　次の議案（１）から（６）について報告があった。なお，議案（１）について，夏季休業等の教員の勤務時間状況についても適正に把握する方策を検討する必要があるのではないかとの意見があった。
　（１）勤務時間の適正な把握のための行動計画について（案）
　（２）平成１７年度秋田大学男女共同参画講演会の開催について（案）
　（３）「旧課外活動施設（連絡室）」の有効利用について
　（４）吹き付けアスベスト等使用実態調査について
　（５）「教育成果の検証に関する調査」報告書（速報版）について
　（６）平成１６年度に係る業務の実績に関する評価結果（案）に対する意見について

（７）学業奨励金について
　池村理事から説明があり，次回役員会へ諮ることとした。

（８）平成１７年度監事監査計画書について
　臼田監事から説明があり，監査室の協力依頼があった。

（９）国立大学法人等監事協議会活動状況報告について
　臼田監事から報告があった。

５．その他
　次回役員会は，９月２６日（月）１３時３０分から開催予定の経営協議会終了後に行うこととした。