教育研究評議会議事要旨 (平成17年度)
 
          平成17年度第1回教育研究評議会議事要旨


日  時  平成17年4月12日(火)13:30〜15:17
場  所  事務局第一会議室
出席者   三浦(議長),池村,谷口,吉岡,菊地,熊田,飯島,川上,石川,加藤,
玉本,井上,川東,寺井,肥田,榎本,浅沼,吉村,佐藤各評議員, 臼田,菊地各監事
欠席者  なし
陪  席  白滝,荒木各理事

 議事に先立ち,新構成員の石川附属図書館長及び浅沼評議員の紹介があった。
  また,4月1日付け新任部課長の紹介があった。

議  事
1.平成16年度第17回教育研究評議会議事要旨の確認
  第17回議事要旨が確認された。

2.国立大学法人秋田大学個人情報保護規程(案)等について
 事務局から3月9日開催の教育研究評議会で部局へ持ち帰り検討願った結果について説明があり,審議の結果了承された。

3.秋田大学教育文化学部教員選考規則の一部改正(案)について
  事務局から説明があり,審議の結果了承された。

4.秋田大学医学部附属病院規程の一部改正(案)について
  事務局から説明があり,審議の結果了承された。

5.秋田大学名誉教授称号授与について
  学長から説明があり審議の結果,各学部から申請のあった平成17年3月31日限りで定年退職した元教育文化学部教授 河瀬柳史,谷慶郎,深澤宏,元医学部教授 佐藤暢雄,元工学資源学部教授 大口健志,梶川正弘,清水浩志郎,田上道弘,松葉谷治の9氏に名誉教授の称号を授与することとした。なお,授与式を4月26日(火)に行う予定である旨付言があった。

6.平成17年度予算編成の考え方(案)について
  事務局から説明があり,審議の結果了承された。なお,学長から気付いた点等がある場合は4月18日(月)までに財務課に提出願いたいこと,また,4月25日開催の経営協議会及び役員会で審議・了承願う予定である旨発言があった。

7.平成17年度予算作成・執行指針(案)について
 事務局から説明があり,審議の結果了承された。なお,学長から気付いた点等がある場合は4月18日(月)までに財務課に提出願いたいこと,また,4月25日開催の経営協議会及び役員会で審議・了承願う予定である旨発言があった。

8.秋田大学における授業料その他の費用に関する規程の一部改正(案)について
  事務局から説明があり,審議の結果了承された。

9.秋田大学における研究の基本的な考え方について
 谷口理事から説明があり,審議の結果一部文言を整理することとした。

10.秋田大学動物実験指針(案)について
  事務局から説明があり,審議の結果了承された。

11.秋田大学動物実験委員会規程(案)について
  事務局から説明があり,審議の結果了承された。

12.秋田大学に勤務する教育系職員の学内兼任の取扱に関する規程(案)について
 事務局から説明があった。なお,学長から部局に持ち帰り意見等がある場合は,4月25日(月)までに学術研究課に提出願いたい旨説明があった。

13.報告事項
(1)学長補佐について
  学長から学長補佐候補者について役員会で審議の上,関係部局長・候補者へ打診を行い知的財産担当 工学資源学部教授 濱田文男,社会貢献担当 工学資源学部 教授 行松健一,国際交流担当 工学資源学部教授 石尾俊二,男女共同参画担当 教育文化学部教授 長沼誠子の4名を指名することとした旨説明があった。なお,本日の役員会で報告の上,本日付けで発令することとし任期は1年である旨説明があった。

(2)国立大学法人秋田大学事務組織規程の一部改正について
  事務局から報告があった。

(3)北東北国立3大学連携推進会議連携協議会の委員について
  学長から北東北国立3大学連携推進会議連携協議会委員の任期満了に伴い,現委員に引き続き再任願うこと,また,任期は1年である旨説明があった。

(4)大学コンソーシアムあきた設立総会について
  学長から設立総会が3月29日に開催され理事長に就任したこと,及び事務局が秋田大学に置かれたこと,関連して5月13日(金)にカレッジプラザ開設記念シンポジウムが開催される等の説明があった。

(5)次世代育成支援対策推進法に基づく「一般事業主行動計画」について
  事務局から4月1日付けで秋田労働局へ届け出た旨報告があった。

(6)秋田大学教員の社会的ニーズに応えるための資料作成への協力について
  吉岡理事から説明及び資料作成の協力依頼があった。

(7)国立大学法人秋田大学情報化推進基本計画について
  情報化推進基本計画策定WG座長の井上総合情報処理センター長から報告があった。

(8)平成17年度秋田大学入学者選抜結果について
 池村理事から報告があった。

(9)一般選抜合格者の最高点・最低点・平均点の情報公開について
 池村理事から本学ホームページ及び大学案内等で情報公開する予定である旨報告があった。

(10)福利厚生事業に関する国立大学法人秋田大学と秋田大学生活協同組合との協定について
 池村理事から3月17日に協定を締結した旨報告があった。

(11)中期計画の変更の認可及び17年度年度計画の届出について
  学長から中期計画の変更が3月31日付けで認可されたこと,及び17年度年度計画を3月31日付けで文部科学大臣へ届出し本学ホームページで公表するとともに教職員へ周知した旨説明があった。

(12)秋田大学バイオサイエンス教育・研究センターの助手の採用予定について
  谷口理事から選考結果について報告があった。なお,採用予定日は平成17年6月1日以降とする旨報告があった。

(13)平成17年度秋田大学内地研究員候補者について
  事務局から報告があった。

(14)核燃料物質の発見について
  谷口理事から報告があった。

(15)各委員会等報告
  次の委員会等について各担当課長等から報告があった。
@附属図書館委員会,A教育推進企画会議,B学生支援企画会議,C入学試験委員会,D学術研究基本計画委員会,E学術研究企画会議,F国際交流企画会議,G財務企画会議,H手形キャンパス安全衛生委員会,I本道キャンパス安全衛生委員会,J男女共同参画推進専門委員会,K評価センター評価委員会,L情報化推進委員会,M事務連絡会議

14.その他
(1)菊地学長特別補佐から平成16事業年度に係る業務の実績に関する報告書の作成について,今後のスケジュールの説明及び協力依頼があった。

(2)評議員から報道機関等への情報提供について,正確な情報を提供願いたい旨発言があった。なお,広報・広聴委員会委員長の吉岡理事から広報体制を整備し正確な情報を提供したい旨発言があった。

 次回教育研究評議会を5月11日(水)13時30分から開催することとした。

 


 
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