教育研究評議会議事要旨 (平成17年度)
 
          平成17年度第9回教育研究評議会議事要旨

日  時  平成18年1月11日(水)13:30〜15:37
場  所  事務局第一会議室
出席者   三浦(議長),池村,谷口,吉岡,菊地,熊田,飯島,川上,石川,玉本,井上,川東,寺井,肥田,榎本,浅沼,加藤,吉村,佐藤各評議員,臼田,小林各監事
陪  席  白滝,荒木各理事

 ○議事に先立ち,荒木理事から河西財務部長に係る1月1日付け人事の紹介があった。

議  事
1.第8回教育研究評議会議事要旨の確認
 第8回議事要旨が確認された。

2.平成17年度補正予算(案)について
 事務局から説明があり,了承された。

3.「国立大学法人秋田大学旅費規程」の一部改正(案)及び「国立大学法人秋田大学旅費事務処理取扱要項」(案)について
 (1) 事務局から説明があった。
 (2) 学長から部局に持ち帰り,意見等がある場合は1月20日(金)までに経理課へ提出願いたい旨発言があった。

4.秋田大学ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー長の改選に伴う選考について
 (1) 谷口理事から説明があった。
 (2) 学長からベンチャー・ビジネス・ラボラトリー長候補者について,秋田大学ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー規程第5条の2第1項の規定により,同ラボラトリーと関連の深い部局の工学資源学部長へ3月6日(月)までに推薦願いたい旨依頼があった。

5.秋田大学バイオサイエンス教育・研究センター長の改選に伴う選考について
 (1) 谷口理事から説明があった。
 (2) 学長からバイオサイエンス教育・研究センター長候補者について,秋田大学バイオサイエンス教育・研究センター規程第7条第1項の規定により,同センターと関連の深い部局の医学部長へ2月17日(金)までに推薦願いたい旨依頼があった。

6.秋田大学放射性同位元素センター長の改選に伴う選考について
 (1) 谷口理事から説明があった。
 (2) 学長から放射性同位元素センター長候補者について,秋田大学放射性同位元素センター規程第5条第3項の規定により,同センターと関連の深い部局の工学資源学部長へ3月6日(月)までに推薦願いたい旨依頼があった。

7.報告事項
(1)国立大学協会会員代表者・事務担当責任者連絡会について
 学長から12月26日(月)開催された国立大学協会会員代表者・事務担当責任者連絡会について説明があった。

(2)学長選考について(案)
 事務局から報告があった。なお,学長から部局に持ち帰り,意見等がある場合は2月2日(木)までに総務課へ提出願いたい旨発言があった。

(3)秋田労働基準監督署への是正・改善等報告書について
 事務局から改善状況等について報告があった。

(4)「遺贈による寄付制度」に関する協定締結について
(5)平成17年度間接経費の配分基本方針(案)について
(6)平成18年度予算内示等について
(7)会計監査人候補者の選定について
 以上について,事務局から報告があった。

(8)学位記の英訳表記について
 池村理事から番号欄に甲及び乙の表記を行わないこととした旨報告があった。

(9)平成18年度大学入試センター試験要項について
 池村理事から昨年度との変更点等について報告があった。

(10)平成17年度秋田大学特色GPフォーラムの開催について
 池村理事から3月1日(水)に開催する旨報告があった。

(11)第8回学長と学生との懇談会について
 池村理事から12月16日(金)本道会館で開催した旨報告があった。

(12)学部における研究評価の指針(案)について
 @菊地学長特別補佐から報告があった。
 A学長から中期計画では平成18年度までに実行することとなっているので,本指針(案)をもとに本年度中に研究評価を試行願いたい旨発言があった。

(13)第三者評価機関及び外部評価の評価結果活用マニュアル(案)について
 @菊地学長特別補佐から報告があった。
 A学長から各学部等の評価結果の活用を検討する改善組織について,1月末日までに企画調整課へ報告願いたい旨発言があった。

(14)第三者評価機関及び外部評価の評価結果への対応について(案)
 菊地学長特別補佐から報告があった。

(15)「国立大学附属図書館の課題に関する館長懇談会」について
 石川附属図書館長から報告があった。

(16)大学主催の講演会等について
 1月から2月までの講演会等の予定と12月の実施結果について報告があった。

(17)各委員会等報告
 次の委員会等について各担当課長等から報告があった。
 @学生支援企画会議,A学力検査委員会,B入試データ処理委員会,C学術研究企画会議,D国際交流企画会議,E財務企画会議,F情報化推進委員会,G手形キャンパス安全衛生委員会,H保戸野キャンパス安全衛生委員会,I情報データベースシステム構築検討委員会及び同委員会専門部会合同委員会,J事務連絡会議及び事務改善合理化委員会

8.その他
(1)秋田大学情報データベース「教員活動記録」への入力の促進と入力状況について
 情報データベース構築検討委員会委員長の吉岡理事から報告及び入力依頼があった。

(2)第3回評価センターFD・SDシンポジウム−経営の観点からみた秋田大学の評価と将来像について−について
 菊地学長特別補佐から1月23日(月)開催する旨報告があった。

(3)谷口理事から平成18年度科学技術振興調整費新規課題の募集について,説明があった。

(4)吉岡理事から秋田大学紹介用DVDの作成について報告及び協力依頼があった。

 次回教育研究評議会を2月8日(水)13時30分から開催することとした。