役員会議事要旨 (平成16年度)
 
          平成16年度第9回役員会議事要旨

日 時  平成16年6月24日(木)16:20〜17:10
場 所  学長室
出席者  三浦(議長),池村,谷口,吉岡,白滝,荒木各理事
      臼田,菊地各監事
陪 席  加藤附属病院長,菊地学長特別補佐

議 事
1.第8回役員会議事要旨の確認
 第8回の議事要旨が確認された。

2.審議事項について
 下記の議案(1)から(14)のうち(10)を除く議案について,審議の結果,了承された。
なお,議案(10)は,次回教育研究評議会で継続審議することとなった旨説明があった。
  議案
  (1)国立大学法人秋田大学放射性同位元素センター長の選考について
  (2)平成16年度学内予算配分予定額について
  (3)平成17年度概算要求について
  (4)施設マネジメントについて
  (5)国立大学法人秋田大学情報セキュリティポリシーの制定について
  (6)国立大学法人秋田大学情報化推進委員会規程の一部改正(案)及び情報システム管理
   専門部会規程(案)について
  (7)国立大学法人秋田大学法人文書管理規程(案)等について
  (8)国立大学法人秋田大学における授業料その他の費用に関する規程(案)について
  (9)国立大学法人秋田大学職員研修規程(案)等について
  (10)国立大学法人秋田大学事務連絡会議規程の一部改正(案)について
  (11)国立大学法人秋田大学の中期計画に基づく年度計画の具体的日程案等について
  (12)「各学部の教育の現状についてのアンケート」の結果について
  (13)平成16年度学長裁量経費配分の考え方について
  (14)国立大学法人秋田大学における危機管理に関する規程(案)について

3.意見箱に寄せられた意見に対する回答について
 池村理事から,報告があった。

4.「秋田大学」と「国立大学法人秋田大学」の使用基準(案)について
 審議の結果,了承された。

5.経営戦略に資するための情報システムの構築について
 事務局から,報告があった。

6.議事要旨のホームページへの掲載について
 学長から,報告があった。

7.当面の懸案事項について
 吉岡理事,白滝理事及び荒木理事から,当面の懸案事項についての説明があった。

8.その他
(1)手形キャンパス内の禁煙対策について,人事課と学務部で検討を進めることとした。
(2)学長から,国際交流をすすめる女性の会から絵画の寄贈があった旨報告があった。



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