役員会議事要旨 (平成16年度)
 
          平成16年度第11回役員会議事要旨

日  時  平成16年8月2日(月)10:26〜12:13
場  所  学長室
出席者  三浦(議長),池村,谷口,吉岡,荒木各理事
       臼田,菊地各監事
欠席者  白滝理事
陪  席  加藤医学部附属病院長,菊地学長特別補佐

議 事
1.第10回役員会議事要旨の確認
 第10回議事要旨が確認された。

2.学長連絡事項
 学長から,7月29日開催の国立大学協会大学評価委員会の内容等について説明があった。

3.審議事項について
(1)平成16年度「海外先進教育研究実践支援プログラム」の公募について
  審議の結果,了承された。

(2)国立大学法人秋田大学における懲戒処分の公表基準(案)について
  審議の結果,意見等がある場合は人事課へ連絡することとした。

(3)中期目標・中期計画の進捗状況の中間報告の提出について
  審議の結果,報告書の記載項目について学長に一任された。

(4)国立大学法人秋田大学認証評価対応委員会規程(案)について
  審議の結果,8月23日開催の部局長等連絡調整会議で意見聴取後,9月1日開催の教育研究評議会で審議の上,役員会に諮ることとした。

4.その他
(1)VBL・工学資源学部ジョイント・ワークショップの開催について
  川上工学資源学部長及び石尾VBL長から報告があった。
  なお,報道機関等学外及び学内への広報活動を積極的に行うこととした。

(2)東北地区監事情報交換会について
  臼田監事から,報告があった。
  なお,学長から監査室について,事務局で検討するよう指示があった。

(3)秋田県と秋田大学との連携推進に関する懇談会について
(4)平成16年度「秋田大学子ども見学デー」について
(5)秋田大学ホームページのリニューアルについて
  吉岡理事から,(3)〜(5)の議案について報告があった。

(6)学長と学生との懇談会の要望に対する回答について
  池村理事から,報告があった。

(7)秋田大学全学同窓会(仮称)について
  荒木理事から,報告があった。

(8)海外アドバイザー招聘による法人化マネジメントセミナーについて
(9)公開講座「音楽鑑賞講座」の終了について
(10)「秋田再発見〜秋田大学発」特別講演会の終了について
(11)三陟大学との国際交流セミナーの終了について
(12)セント・クラウド州立大学張副学長補佐の学長表敬について
  吉岡理事から,(8)〜(12)の議案について報告があった。

(13)平成16年度秋田大学男女共同参画講演会の開催について
  荒木理事から,報告があった。

(14)学長から,附属病院の経営及び再開発の状況等について,役員会メンバー等による意見交換・情報交換を行う機会を設けることとする旨発言があった。



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