役員会議事要旨 (平成16年度)
 
          平成16年度第24回役員会議事要旨

日  時  平成17年2月24日(木)16:50〜17:49
場  所   学長室
出席者   三浦(議長),池村,谷口,吉岡,白滝,荒木各理事,臼田,菊地各監事
陪  席  菊地学長特別補佐

議 事
1.第23回役員会議事要旨の確認
 第23回議事要旨が確認された。

2.審議事項について
(1)平成17年度授業料について
@学長から,教育研究評議会,経営協議会及び役員会等の学内審議機関において,慎重に検討を重ねた結果,平成17年度授業料を標準額と同額に改定することが提案され,了承された。
Aなお,授業料の改定について,在学生,入学予定者及び学資負担者に対し,本学ホームページに掲載するとともに,部局長,教育研究評議会評議員への通知及び学内掲示並びに学資負担者,合格者へ送付することが了承された。
Bまた,学長から学生との懇談会等で学生へ説明したい旨説明があった。

(2)国立大学法人秋田大学の中期計画に基づく平成17年度年度計画案について
 学長から説明があり,了承された。

(3)国立大学法人秋田大学学長補佐に関する規程(案)について
 学長から説明があり,意見交換があった。

(4)国立大学法人秋田大学個人情報保護規程(仮称)(素案)等の制定について
 事務局から説明があり,審議の結果,提案どおりに進めることが了承された。

(5)秋田大学スマトラ沖地震義援金について
 事務局から説明があり,了承された。

(6)ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー専任教員の選考について
 谷口理事から説明があり,了承された。なお,3月9日開催の教育研究評議会に報告する旨説明があった。

3.報告事項について
(1)災害復旧に伴う中期計画の変更の認可及び16年度年度計画の変更について
 学長から,報告があった。

(2)平成17年度事務組織の整備・充実について
 荒木理事から説明があり,了承された。

(3)学長裁量経費(第二次)について
 事務局から,説明があった。なお,3月9日開催の教育研究評議会に報告する旨説明があった。

4.その他
(1)第2回監事協議会東北支部会(監事監査実施状況)について
 臼田監事から,報告があった。なお,効率的組織運営の観点から,本学全体の活動を俯瞰できるような年間スケジュール等を作成してはどうかとの意見があった。

(2)平成16年度社団法人国立大学協会東北地区支部会議(第3回)について
 学長から,国立大学協会理事会への提案事項について説明があった。



役員会 学長選考会議 各種委員会 部局長等連絡調整会議 経営協議会名簿 役員会名簿 教育研究評議会名簿