役員会議事要旨 (平成17年度)
 
          平成17年度第5回役員会議事要旨

日  時  平成17年6月8日(水)16:18〜18:03
場  所   学長室
出席者   三浦(議長),池村,谷口,吉岡,白滝,荒木各理事,臼田,菊地各監事
欠席者  なし
陪  席  菊地学長特別補佐

議 事
1.第4回役員会議事要旨の確認
 第4回議事要旨が確認された。

2.学長連絡事項
 学長から,次のことについて説明があった。
(1)国立大学法人の平成16年度実績報告書に関する国立大学法人評価委員会のヒアリングの詳細等について
(2)財団法人大学基準協会総会・第7回大学評価セミナーの開催について
(3)2005年,米国大学経営調査団派遣について

3.審議事項について
 次の議案(1)から(5)について審議の結果了承された。なお,議案(1)について,6月21日開催の経営協議会及び役員会に諮り,国立大学法人評価委員会に提出する旨発言があった。
 (1)16事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)について
 (2)中期目標・中期計画原簿(案)の作成について
 (3)業務運営に関する年度計画及び業務の実績に関する報告書作成スケジュールについて
 (4)認証評価の選択的評価(案)について
 (5)秋田大学環境安全センター長の選考及び秋田大学環境安全センター規程の一部改正(案)について

(6)秋田大学における研究の基本的な考え方(案)について
 学長から説明があり,了承された。なお,教育目標及び研究目標について,次回以降検討することとした。

(7)国立大学法人秋田大学放射線安全管理委員会規程(案)について
 学長から本日開催の教育研究評議会で部局持ち帰りとし,7月12日開催の教育研究評議会及び役員会に諮る旨説明があった。

(8)秋田大学全学同窓会連絡協議会会則(案)について
 学長から説明があり,了承された。

(9)理事に係る兼業の取扱いについて
 事務局から説明があり,審議の結果次回役員会で検討することとした。

(10)学長名義による感謝状の贈呈について
 事務局から説明があり,了承された。

(11)科学研究費補助金研究者名簿について
 谷口理事から説明があり,了承された。なお,申請時期までに取扱規程を整備したい旨発言があった。

4.報告事項について
 次の議案(1)から(5)について報告があった。
 (1)平成18年度概算要求について
 (2)秋田大学施設マネジメント推進専門部会の設置について
 (3)学長と学生との懇談会について
 (4)平成17年度秋田大学名誉教授の研究実施における事務取扱いに関する申し合わせについて
 (5)大学主催の講演会等について

(6)秋田大学教職員芸術フェアについて
 荒木理事から報告があった。

(7)秋田県科学技術基本構想実施計画に関する状況の確認への協力について
 谷口理事から報告があった。

5.その他
(1)訟務関係について
 溝井副病院長及び事務局から説明があり,審議の結果,了承された。

(2)第2回評価センターFD・SDシンポジウムについて
 菊地学長特別補佐から終了報告があった。

(3)経営協議会学外委員アンケートへの対応について
 事務局から説明があり,6月21日(火)開催の経営協議会に報告することとした。

(4)学長と教職員との懇談会について
 荒木理事から予め質問のあった事項等について説明があった。

(5)国立大学法人の役員報酬規程及び役員退職手当規程について
 事務局から説明があった。

   次回役員会は,6月21日(火)開催の経営協議会終了後開催することとした。

 

 



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