役員会議事要旨 (平成17年度)
 
          平成17年度第14回役員会議事要旨

日  時  平成17年12月14日(水)15:40〜18:20
場  所   学長室
出席者   三浦(議長),池村,谷口,吉岡,白滝,荒木各理事,臼田,小林各監事
陪  席  加藤附属病院長,菊地学長特別補佐

○議事に先立ち,学長から白滝理事が12月6日付けで教育新聞社相談役(非常勤)に就任した旨報告があった。

議  事
1.附属病院再開発について
 加藤附属病院長から附属病院再開発推進室の設置及び課題について報告があった。

2.第13回役員会議事要旨の確認
 第13回議事要旨が確認された。

3.審議事項について
 次の議案(1)から(8)について,了承された。
 (1)秋田大学男女共同参画推進に係る提言(案)について
 (2)同一大学出身者の割合,外国人,女性及び障害者の積極的登用に関する指針(案)について
 (3)「平成17年人事院勧告に対する本学の考え方(案)」について
 (4)「国家公務員退職手当法の一部改正」について
 (5)国立大学法人秋田大学平成18年度の業務運営に関する計画(年度計画)(案)の提出について
 (6)平成17事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)の提出について
 (7)大学機関別認証評価検討スケジュールについて
 (8)秋田大学内各組織における自己評価の指針(案)について

(9)「遺贈による寄付制度」に関する協定締結について
 事務局から説明があり,了承された。

(10)秋田大学学業奨学金について
 池村理事から説明があり,了承された。

 

4.報告事項について
(1)COEの今後について
 飯島医学部長から報告があった。また,飯島医学部長から教育系職員の本給の決定に関して発言があった。

 次の議案(3)から(8)について,事務局から報告があった。
 なお,議案(3),(4),(6)については,次回役員会へ再度諮ることとした。
 (3)国立大学法人秋田大学職員就業規則の一部改正(案)について
 (4)国立大学法人秋田大学職員の再雇用に関する規程(案)について
 (5)秋田労働基準監督署の臨検について
 (6)事務組織の整備・充実について
 (7)国立大学法人秋田大学旅費規程の一部改正等について
 (8)秋田大学パキスタン地震義援金について

(9)「秋田大学の位置付けと戦略」について
 臼田監事から報告があった。

5.その他
○荒木理事から医員に係る手当について報告があった。

 



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