役員会議事要旨 (平成17年度)
 
          平成17年度第19回役員会議事要旨

日  時  平成18年2月24日(金)15:34〜16:25
場  所   学長室
出席者  三浦(議長),池村,谷口,吉岡,白滝,荒木各理事,臼田,小林各監事
陪  席  菊地学長特別補佐

議  事
1.第18回役員会及び平成18年2月7日臨時役員会(持ち回り)議事要旨の確認
 第18回役員会及び平成18年2月7日臨時役員会(持ち回り)議事要旨が確認された。

2.学長連絡事項
 学長から次のことについて説明があった。
(1)社団法人国立大学協会平成17年度第6回理事会について
(2)学長と教職員との懇談会について

3.審議事項について
 次の議案(1)から(2)について,審議の結果了承された。
(1)国立大学法人秋田大学の中期目標・中期計画の変更について
(2)総人件費改革の実行計画に基づく対応について

(3)秋田大学バイオサイエンス教育・研究センター長の選考について
 学長から医学部長から鈴木聡教授の推薦があったので,同教授を次期センター長に選考したい旨提案があり,審議の結果了承された。なお,任期は平成18年4月1日から平成20年3月31日までの2年である旨説明があった。

(4)秋田大学戦略推進経費配分に対する中間評価・事後評価の指針(案)について
 菊地学長特別補佐から説明があった。また,学長から今後の進め方について学長に一任願いたい旨発言があり,了承された。

4.報告事項について
(1)「国立大学法人秋田大学役員報酬規程」の一部改正(案)について
 学長から説明があった。

(2)国立大学法人秋田大学職員就業規則の一部改正(案)等について
 事務局から説明があった。

(3)国立大学法人総合損害保険について
 事務局から説明があった

(4)監事報告
 臼田監事から次のことについて報告があった。
 @平成16年度決算検査報告説明会について
 A国立大学法人等監事協議会東北支部会の次期開催について
 B会計監査人候補者の他大学の選定状況について

5.その他
(1)白滝理事からキャンパス・イノベーションセンター(東京)で3月17日(金)に開催される新技術説明会等について報告があった。

(2)事務局から医療事故について報告があった。

 次回役員会は,3月8日(水)13時30分から開催予定の教育研究評議会終了後に行うこととした。