平成１６年度第９回経営協議会議事要旨
日 時 平成１７年１月１８日（火）１５：００～１５：５９
場 所 事務局第一会議室
出席者 三浦（議長），白滝，荒木，加藤，菊地（賢），辻，佐藤，菊地(芳）各委員，臼田監事
欠席者 鈴木，栗谷各委員，菊地監事
陪 席 池村，谷口，吉岡各理事，熊田教育文化学部長，飯島医学部長，
川上工学資源学部長，金児附属図書館長
議 事
１．第８回経営協議会議事要旨の確認
第８回議事要旨が確認された。
２．国立大学法人秋田大学の中期計画の変更について
学長及び菊地学長特別補佐から説明があり，変更手続きを行うことが了承された。
３．平成１６年度補正予算（案）について
事務局から説明があり，了承された。
４．報告事項
（１）災害復旧に伴う中期計画の変更及び１６年度年度計画の変更について
①事務局から，説明があった。
②学長から，中期計画変更の認可の後，平成１６年度年度計画の変更を文部科学省へ届け出し，公表したい旨発言があった。
（２）国立大学法人秋田大学の中期計画に基づく年度計画について
①菊地学長特別補佐から，説明があった。
②学長から，１月１２日開催の教育研究評議会において審議・了承されている旨発言があった。
（３）認証評価に対応するための組織等について
学長から，部局長等連絡調整会議で対応する旨説明があった。
（４）平成１７年度予算内示等について
①事務局から，説明があった。
②学長から，学生納付金について各委員の意見を伺いたい旨発言があり，意見交換が行われた。
③学長から，本日の審議及び教育研究評議会の審議を踏まえ，役員会で決定したい旨発言があり，了承された。
（５）国立大学法人秋田大学監事監査規則について
臼田監事から，説明があった。
|