日　 時　　平成１７年２月２４日（木）１１：００〜１２：１０
場　 所　　事務局第一会議室
出席者　　三浦（議長），池村，谷口，吉岡，菊地，熊田，飯島，川上，金児，井上，玉本，川東，
寺井，肥田，榎本，吉�ｱ，吉村，佐藤各評議員
欠席者　　加藤評議員，臼田，菊地各監事
陪　 席　　白滝，荒木各理事

議　　事
１．第１５回教育研究評議会議事要旨の確認
　第１５回議事要旨が確認された。

２．平成１７年度授業料について
(1) 学長から，教育研究評議会及び経営協議会の意見を参考に，役員会で情報収集等意見交換を行い慎重に検討した結果，教育・研究を維持・向上させるためには，平成１７年度授業料を標準額と同額に改定することが適切と判断した旨説明があり，意見交換があった。
(2) 次いで学長から，本日の経営協議会でも審議し，役員会で決定することとなるが，その場合は在学生，入学予定者及び学資負担者へお知らせするとともに，学生との懇談会等で学生に説明したい旨説明があった。

３．国立大学法人秋田大学の中期計画に基づく平成１７年度年度計画案について
(1) 菊地学長特別補佐から，説明があった。なお，学長から意見がある場合は，３月１日（火）までに提出願い，３月９日開催の教育研究評議会及び役員会，その後経営協議会で審議願う予定である旨説明があった。
(2) また，菊地学長特別補佐から，文書体裁を全体的に統一する必要があるため，その作業を一任願いたい旨説明があり，了承された。

４．国立大学法人秋田大学情報化推進基本計画について
　情報化推進基本計画策定ワーキンググループ委員長である井上総合情報処理センター長から，説明があった。なお，学長から部局に持ち帰り意見等がある場合は，３月７日（月）までに経理課に提出願いたい旨説明があった。

５．国立大学法人秋田大学教育研究支援基金規程（案）について
　事務局から，説明があった。なお，学長から部局に持ち帰り意見等がある場合は，３月１日（火）までに財務課に提出願いたい旨説明があった。

６．国立大学法人秋田大学学長補佐に関する規程（案）について
　事務局から，説明があった。なお，学長から部局に持ち帰り意見等がある場合は，２月２８日（月）までに人事課に提出願いたい旨説明があった。

７．報告事項
（１）災害復旧に伴う中期計画の変更の認可及び１６年度年度計画の変更について
�@学長から，２月１日付けで文部科学省から認可されたので，１６年度年度計画の変更届を文部科学省に届け出た旨報告があった。なお，中期計画の変更について本学ホームページに掲載するとともに，教職員に周知した旨報告があった。
�Aまた，事務局から年度計画の変更点について，説明があった。

（２）第４回北東北国立３大学連携推進会議連携協議会について
　吉岡理事から，報告があった。

（３）平成１７年度秋田大学入学者選抜実施状況等について
　事務局から，報告があった。なお，飯島医学部長から医学部医学科前期日程試験において，２段階選抜を実施した旨報告があった。

８．その他
（１）卒業式・入学式の代表について
　事務局から，説明があった。

（２）平成１７年度教育研究評議会の開催日について
　学長から，原則として８月を除く毎月第２水曜日午後１時３０分から開催することとしたい旨提案があり，了承された。

（３）職員に係る懲戒について
　学長から，飲酒運転事故に伴う職員に懲戒・停職３月の処分を行った旨報告があった。なお，今後飲酒運転事故が生じないよう指導願いたい旨依頼があった。

　次回教育研究評議会を，３月９日（水）１３時３０分から開催することとした。